أعلنت السلطات الفيتنامية عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات غسيل أموال، وذلك استنادًا إلى معلومات استخباراتية قدمتها وكالة الشرطة الوطنية اليابانية.
تفاصيل الموقوفين والمبالغ المستهدفة
تضم المجموعة الموقوفة سبعة مواطنين فيتناميين، حيث برزت أسماؤهم خلال التحقيقات المتعلقة بامرأة فيتنامية تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت قد أُوقفت وأُدينت سابقًا بتورطها في أعمال مماثلة داخل اليابان.
وتشير الشبهات إلى ضلوع هذه الشبكة في غسيل أموال تُقدر قيمتها بنحو 9.5 مليون دولار، تم جمعها عبر أساليب الاحتيال الهاتفي، المعروفة بالخداع الصوتي، خلال الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى العام الماضي.
آلية الاحتيال والتعاون الأمني المستمر
يعتمد أسلوب الاحتيال المتبع على تقمص الجاني لشخصية موظف في مؤسسة مالية تربطها علاقات حقيقية بالضحية، ومن ثم توجيه الضحايا إلى مواقع إلكترونية مزيفة لاستدراجهم والإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لسرقتها.
وتخطط وكالة الشرطة الوطنية اليابانية لمواصلة التحقيقات بالتنسيق والتعاون مع السلطات في فيتنام، بهدف الوصول إلى العقل المدبر أو الجهة المستفيدة التي يُعتقد أنها تقف خلف عمليات الاحتيال الهاتفي وتلقي تلك الأموال المغسولة.
