نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط لغسل أموال ضخمة بمحافظة الدقهلية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية بتهمة غسل أموال ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
مخطط غسل الأموال وتفاصيله
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. وبلغت القيمة المالية الإجمالية للأموال المراد غسلها نحو 200 مليون جنيه.
الأساليب المستخدمة في التمويه
اعتمد العناصر الجنائية في مخططهم على تأسيس عدة أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي والمركبات، وذلك بهدف تمرير الأموال الناتجة عن الجريمة وتحويلها إلى أصول تبدو قانونية. وقد تم التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة المعنية بالوزارة لضبط الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.
