ألقت السلطات الفيتنامية القبض على مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، وذلك في عملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية قدمتها وكالة الشرطة الوطنية اليابانية.
تفاصيل عملية التوقيف والمبالغ المضبوطة
تضم المجموعة الموقوفة سبعة مواطنين فيتناميين، حيث ظهرت أسماؤهم خلال التحقيقات الجارية مع امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت قد أُدينت سابقًا بتورطها في أنشطة مشابهة داخل اليابان.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الشبكة تورطت في غسيل أموال تصل قيمتها إلى نحو 9.5 مليون دولار، تم جمعها عبر أساليب الاحتيال الهاتفي، المعروفة بالخداع الصوتي، خلال الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى العام الماضي.
أسلوب الاحتيال والتعاون الدولي
يعتمد أسلوب الاحتيال المتبع على تقمص الجناة لشخصيات موظفين في مؤسسات مالية تربطها تعاملات حقيقية بالضحايا، ومن ثم توجيههم إلى مواقع إلكترونية مزيفة تهدف إلى سرقة بيانات حساباتهم المصرفية.
وتخطط وكالة الشرطة الوطنية اليابانية لمواصلة التحقيقات بالتنسيق مع السلطات الفيتنامية، بهدف الوصول إلى العقل المدبر أو الجهة المستفيدة التي تقف وراء عمليات الاحتيال الهاتفي والتي تلقت تلك الأموال المغسولة.
