كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 75 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل الواقعة
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
أساليب الغسل
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات.
القيمة المالية والإجراءات
قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 75 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
