كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل عملية غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، كانت ناتجة عن نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل النشاط الإجرامي
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي قام بغسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
أساليب إخفاء الأموال
اتبع المتهم أساليب متنوعة لمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، حيث سعى لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء الأراضي والعقارات والسيارات.
مكافحة جرائم غسل الأموال
تأتي هذه العملية في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
