نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط نشاط إجرامي لعنصر جنائي قام بغسل مبلغ 30 مليون جنيه، كانت قد تحصل عليها من عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
طريقة النصب والكيان الوهمي
كشفت التحريات أن المتهم قام بإنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من خلالها عن تأسيس كيان تعليمي وهمي. واستهدف المتهم المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية في مجالات متعددة، حيث أوهمهم بأن هذه الشهادات تمنحهم فرص عمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وهو أمر مخالف للحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
إخفاء الأموال وغسلها
وعقب جمع الأموال، حاول المتهم إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها كأرباح ناتجة عن أنشطة مشروعة، حيث قام بشراء وحدات سكنية وسيارات بقيمة قدرت بنحو 30 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
