قضت محكمة جنايات الاقتصادية وغسل الأموال بالسجن لمدة 3 سنوات على محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، مع تغريمه مبلغ 16 مليون جنيه، وذلك على خلفية إدانته بارتكاب جريمة غسل أموال.
تفاصيل قضية تبديد الأموال
تأتي هذه الأحكام في إطار القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3587 لسنة 2021 جنح مستأنف 6 أكتوبر، والتي تتعلق باتهام وزيري بتبديد أموال الفنانة هيفاء وهبي. وقد تجاوزت المبالغ محل النزاع 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار.
وكانت الواقعة قد بدأت ببلاغ قدمته الفنانة ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الشخصي، مستغلاً في ذلك التوكيل الرسمي الصادر له لإدارة حساباتها وتصرفاتها المالية.
أساليب غسل الأموال والاستيلاء
كشفت التحقيقات أن المتهم استغل صلاحياته كمدير لأعمال الفنانة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، حيث قام بإجراء تحويلات مالية متتابعة بالجنيه المصري والدولار من حسابات المجني عليها إلى حساباته الشخصية. واتهمت التحقيقات وزيري بمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإبعاد الشبهات عنها عبر إظهارها في صورة معاملات قانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم أساليب معقدة لدمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المشروع، شملت شراء عقارات ووحدات إدارية وفيلات، وتأسيس شركات تجارية كواجهة للنشاط، بالإضافة إلى شراء سيارات فارهة. كما أشارت التحقيقات إلى تسجيل بعض الممتلكات بأسماء مقربين منه، ومن بينهم شقيقه، لإخفاء الملكية الفعلية لهذه الأصول.
