أعلنت السلطات الفيتنامية إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، وذلك في إطار تعاون أمني مع وكالة الشرطة الوطنية اليابانية التي قدمت معلومات استخباراتية ساهمت في العملية.
تفاصيل عملية الضبط والمشتبه بهم
تضم المجموعة الموقوفة سبعة مواطنين فيتناميين، حيث برزت أسماؤهم خلال التحقيقات الجارية مع امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 34 عامًا، والتي سبق توقيفها وإدانتها في اليابان بتهم مشابهة.
حجم الأموال وأساليب الاحتيال
وتشير الشبهات إلى ضلوع هذه الشبكة في غسيل أموال تُقدر قيمتها بنحو 9.5 مليون دولار، تم جمعها عبر أساليب الاحتيال الهاتفي أو ما يعرف بالخداع الصوتي خلال الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى العام الماضي.
آلية الخداع المتبعة
يعتمد أسلوب الاحتيال المتبع على تقمص الجناة لشخصيات موظفين في مؤسسات مالية تربطها تعاملات حقيقية بالضحايا، ومن ثم توجيههم إلى مواقع إلكترونية مزيفة بهدف دفعهم للإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية وسرقتها.
التحقيقات والتعاون الدولي
تخطط وكالة الشرطة الوطنية اليابانية لمواصلة التحقيقات بالتنسيق والتعاون مع السلطات الفيتنامية، سعياً للوصول إلى العقل المدبر أو الجهة المستفيدة التي يُعتقد أنها تقف خلف عمليات الاحتيال الهاتفي وتلقت تلك الأموال.
