اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال سبعة عناصر جنائية مقيمة في محافظة الدقهلية، على خلفية تورطهم في غسل أموال بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه.
تفاصيل عمليات غسل الأموال
أوضحت التحريات أن المبالغ المالية المضبوطة ناتجة عن نشاط إجرامي تمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. ولجأ المتهمون إلى محاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
اعتمد المتهمون على تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والأراضي والمركبات، وذلك بهدف تمويه مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقدرت القيمة المالية الإجمالية لتلك الأفعال بنحو 200 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
