نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في كشف تفاصيل جريمة غسل أموال ضخمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصر جنائي تورط في هذه العملية.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قام المتهم بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث سعى إلى إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها عوائد ناتجة عن كيانات مشروعة.
الأساليب المستخدمة وحجم المبالغ
اعتمد المتهم في تنفيذ نشاطه الإجرامي على تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء العقارات والسيارات لتمرير الأموال. وقدرت قيمة الممتلكات المرتبطة بهذه الجريمة بنحو 100 مليون جنيه تقريباً.
جهود مكافحة الجريمة المنظمة
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
